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中信銀行被罰2890萬
日前，一則“中信銀行被罰2890萬”引發關注。據悉，因未按規定履行客戶身份識別義務，中信銀行被罰2890萬，發生了什麽??
據報道，2月7日消息，央行開出罰單裏，中信銀行因未按規定履行客戶身份識別義務等四項原因被處罰款2890萬元，14名相關責任人也一並被罰。
調查發現，四項違法事由都是踩了《反洗錢法》的紅線。貝殼財經曾報道，近年監管反洗錢力度不減，央行此前披露的反洗錢工作成績單顯示，2019年處罰機構525家、罰款2.02億元;2020年，民生銀行、光大銀行、華泰證券等金融機構也因反洗錢不力，被處千萬級罰單;今年初，支付機構國通星驛被罰沒近7000萬，違規事由中也包括反洗錢不力。
除中信外，此次另有包括時任中信銀行零售銀行部常務副總經理趙彤瑋等14位相關責任人，分別收到了央行2.5萬元至8萬元不等的罰單。
然而，這並非中信銀行首次領取千萬級罰單，2018年以來，該行已連續4年收到金額超2000萬元的罰單。本次被罰因存在反洗錢相關違規行為。
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